88會館之亂!郭哲敏現身泰國 調查局列「追緝要犯」全面緝捕

88會館之亂!郭哲敏現身泰國 調查局列「追緝要犯」全面緝捕

郭哲敏(摘自調查局官網)

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陳品言(摘自調查局官網)

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「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下通匯案,新北地檢署昨偵結郭男員工及澎恰恰金主林秉文18人,調查局查出,郭哲敏以「睿世軟體科技股份有限公司」名義,從事地下通匯,4年匯兌資金逾200億,並發現郭男及帳房陳品言2人目前疑分別藏匿泰國、柬埔寨,24日將郭、陳2人列爲「外逃追緝要犯」,全面緝捕中。

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調查局表示,睿世軟體科技股份有限公司負責人郭哲敏自2018年間起經營人民幣、港幣、新臺幣及美元異地換匯業務,相關業務由睿世公司員工陳品言及林姓女帳房分工辦理,陳、林2員依照郭哲敏指示安排資金調度及製作財務報表事宜,經手地下匯兌資金共約臺幣200餘億元,涉嫌違反《銀行法》。

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郭哲敏、陳品言2人在得知新北地檢署指揮刑事局偵辦洗錢案後,於去年10月26日分別搭機出境,調查局接獲情資,懷疑郭、陳2人藏匿於泰國、柬埔寨等地,新北地檢署已於去年11月11日對郭哲敏發佈通緝,另於去年12月22日對陳品言發佈通緝。

郭哲敏被控於2018年起陸續成立多間公司,協助客戶地下匯兌,經手金額超過27億元,新北地檢署昨依違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法等罪起訴澎恰恰金主林秉文和郭男員工等18人,郭男、張姓和陳姓員工3人則另行發佈通緝。

新北地檢署去年11月間展開第一波搜索,查扣現金4284萬、虛擬貨幣641萬2959顆USDT(摺合約2.06億元)、手機、存摺等證物,今年1月又兵分11路前往郭男公司員工、幹部家中,以及工作資料存放場所,查扣128萬餘元現金、手機和隨身碟等證物,並約談多名被告,其中有7人聲押獲准。

檢方指出,郭男2018年起經營睿世軟體公司,出售包網、博奕遊戲開發等產品服務給中國、東南亞等地的賭博網站業者,郭男賺取大筆資金後,將賭博獲利轉爲非法經營國內外匯兌業務的資金,並以小弟名義成立多家人頭公司,透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平臺,隱瞞地下匯兌非法事實,匯差獲利超過1億元。

另外,郭男2020年也與林秉文合作,使用PG TALK必礦公司的PG點數作爲金流,林秉文明知PG點數沒有實名認證自然人,無法確認金流去向,且依平臺規則,僅有簽約商家可PG點數換回新臺幣,林秉文仍接受合作,讓郭男得以點數換取新臺幣或虛擬貨幣。

郭男犯罪集團2020年間還利用PG點數爲詐欺集團洗錢,將不法金額轉換爲點數、泰達幣,最後再轉爲現金給與詐欺集團,不法所得129萬3000元。

檢方指出,該案經手不法金流達數十億元,對金融秩序穩定和金流透明造成嚴重危害,不過郭男的杜姓帳房和其餘5名員工犯後都否認犯行,態度不佳,林秉文也否認有涉及幫助詐欺及洗錢等罪,態度難認良好,請求法院從重量刑。

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